每日速看!骄成超声: 2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688392    证券简称：骄成超声          公告编号：2023-009

        上海骄成超声波技术股份有限公司

【资料图】

   本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  （一） 股东大会召开的时间：2023 年 3 月 14 日

  （二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区沧源路 1488 号上海骄成超声波

技术股份有限公司会议室

  （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东

及其持有表决权数量的情况：

普通股股东人数                                        27

普通股股东所持有表决权数量                           53,191,053

比例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

（%）

  （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表

决方式和程序均符合《公司法》及《上海骄成超声波技术股份有限公司章程》的

规定。

 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

部分高管列席本次会议。

  二、 议案审议情况

  （一） 非累积投票议案

         《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要

的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                    同意            反对              弃权

   股东类型                  比例         比例              比例

               票数               票数              票数

                         （%）       （%）              （%）

普通股          53,179,053 99.9774 12,000 0.0226   0   0.0000

的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                    同意            反对              弃权

   股东类型                  比例         比例              比例

               票数               票数              票数

                         （%）       （%）              （%）

普通股          53,179,053 99.9774 12,000 0.0226   0   0.0000

        《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

     审议结果：通过

     表决情况：

                              同意                 反对                弃权

          股东类型                       比例            比例                比例

                         票数                    票数                票数

                                     （%）          （%）                （%）

    普通股                53,179,053 99.9774 12,000 0.0226          0       0.0000

     （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                同意                 反对                   弃权

议案

          议案名称                       比例              比例                   比例

序号                        票数                    票数                   票数

                                     （%）            （%）                  （%）

     《 关 于 公 司 <2023

     年限制性股票激励

     计划（草案）>及其

     摘要的议案》

     《 关 于 公 司 <2023

     年限制性股票激励

     计划实施考核管理

     办法>的议案》

     《关于提请股东大

     会授权董事会办理

     股权激励相关事宜

     的议案》

     （三） 关于议案表决的有关情况说明

    东代理人）所持有效表决权总数的三分之二以上通过。

    决。

         三、 律师见证情况

     律师：阚赢、崔洋

  综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公

司法》          《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号

  《上市公司股东大会规则》

——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人

员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股

东大会形成的决议合法、有效。

 特此公告。

                 上海骄成超声波技术股份有限公司董事会

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